radina.chileva@unwe.bg
Резюме: В тази статия се разглежда финансирането на тероризма, като предоставяне на финансови ресурси на терористи или терористични организации, дейности, които са пряко свързани с „прането на пари“, сивата икономика и данъчните нарушения. По-голямо внимание се обръща на източниците, които включват престъпните дейности, дарения, офшорни сметки и криптовалути. Разглеждат се методите за изпиране на пари, които варират от банкови преводи и анонимни транзакции до използване на хазартни игри и инвестиции в недвижими имоти. Обръща се внимание на криптовалутите, които терористичните групи често използват, като нерегулирани финансови инструменти, които осигуряват анонимност. Разглеждат се мерките за контрол, които са предложени от международната организация FATF, включително мониторинг на транзакции, регулации в хазартния сектор и анализ на блокчейн операциите. Въпреки че финансовите престъпления са глобален проблем, засиленото международно сътрудничество и технологичните иновации могат да спомогнат за ограничаване на този риск.
Ключови думи: финансиране, пране на пари, тероризъм, криптовалути,терористичен акт.
TERRORIST FINANCING
PhD student, Radina Velikova
radina.chileva@unwe.bg
Abstract: This article examines terrorist financing, as the provision of financial resources to terrorists or terrorist organizations, activities that are directly related to money laundering, the shadow economy, and tax violations. Greater attention is paid to sources that include criminal activities, donations, offshore It examines money laundering methods, ranging from wire transfers and anonymous transactions to gambling and real estate investments. It also highlights cryptocurrencies, which terrorist groups often use as unregulated financial instruments that provide anonymity. accounts, and cryptocurrencies. Control measures proposed by the international organization FATF are being examined, including transaction monitoring, regulations in the gambling sector, and analysis of blockchain operations. Although financial crime is a global problem, increased international cooperation and technological innovation can help limit this risk.
Key words: financing, money laundering, terrorism, cryptocurrencies, terrorist act.